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神开股份:君合律师事务所上海分所关于上海神开石油化工装备股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书

作者:替换  来源:  时间:2022-07-01 11:04  点击:

  君合律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受上海神开石油化工。装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华!人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大、会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件(以“下简称“中国法律、法规”,为本”法律意见书之:目的,“中国”不包括香港特别!行政区、澳门特别行政区及台湾)以及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关、规定,就公司2021年度!股东?大会,(以下简”称“本次;股东大会”)有关事宜出具本法律意?见书。

  本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资?格、会议表;决程序是否符合中国法律、法规及,《公司。章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

  在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及”本所对该事实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题,发表法律意见,而不对除此之外的任何问题发表意见。

  本法律意见书仅、供公司为本次股东大会之!目”的而使用,未经本所事先书面同意,不得被任何人用于其他”任何目”的或用途。

  为出具本法律意见书,本所”律师列,席了本次股东大会,并根据有关中国法律、法规的规定和要求,按照律”师行业公认的业务标准、道德规,范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所假设:

  1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正;本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;

  3、 提供予。本所。之文件。的、签”署人均!具有完全“的“民,事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效:的授权;

  4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件;的原件均是真实、准确、完整的;及

  5、 公司,在指定信:息披露媒体上公告的所有资料”是完整、充分、真实的,并且不存?在任。何、虚假、隐瞒或重大遗漏、的情况。

  1、 根据公司于2022年6月3日在巨潮资讯网公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董”事会第十次会议决议公告》和《上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大“会通知》”),公司董事会已就本次股,东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了公司股东,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会!议召开地,点、会议时间、会议召?开方式、股权登、记日、会议出!席对象、会议?审议事项和“现场会议登记方法等内容,《股东大会通知》的内!容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2022年6月23日下午14:00在上海市,闵行区浦星公路?1769号神开大厦一楼会议厅召开;网络投:票时间:通过深、圳证券交易所交易系统进“行网络投票的时间为2022年6月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-。15:00;通过;深圳证券。交?易所:互,联网投票?系统投票的时间为2022年6月23日上午9:15至;下午15:00。本次股、东大、会;召开的实、际时间、地点、方式!与《股东大会通知》的内容一致。

  4、 本次股东大会由公司董事长李:芳英女士主持,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司?章程,》的有关规定。

  基于上述,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  1、 根据中国证券登、记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2022年6月17日下午15:00交易收”市时登记在册之股东名称和姓名,的《股东名册》、公司提供的出。席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件,并经本所核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共20人,总共代表有表决权的。股份数为116,230,282股,占公司?股份总数。的32.0644%。

  2、 根据深“圳证!券信,息有?限公司提。供的公。司本次?股东大”会网络投,票:结果统计;表,通过深圳:证、券交易。所交易系统和互联网投票系统参加网络:投票的股东共10人,总共代表有表决权的股“份数为”621,129股,占公司!股份总数”的?0.1714%。

  3、 出”席本次;股东大。会现场会议和“参加”网络投票的股东及股东代理人共”30人,总共代表有表决权的股份数为116,851,411股,占公?司股份。总数的32.2358%。其中,出席本次股东大会现场会议和参加网络投票:的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)及股东代”理人共21人,总共代表有表决权的。股份?数为14,967,551股,占公司,股份总数的。4.1291%。

  4、 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外,公司部分董:事、监事、高级管理人员及本所律师出,席或列席了本次股东大会现场会议。

  5、 根据《股东大会通知》,本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  基于上述,出席本次股东大会人员的资格及本次股!东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  1、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东:及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东大会通知》的全部议案逐项进行了表决,本次“股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形,本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定,由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负?责计票和监票。同时,公司:通过深:圳证券交、易所交易系统和互:联网投票系统向“公司股东提供网络投票平台。

  2、 根据本次股东大会投票表决结“束后公司根,据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果,本次股、东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的,全部议案。具体情况,如下:

  同:意票116,481,723股,占出席本次股东大会且“对该项议案有表决权的股东及股东代理人“所持有表决权股份总数的99.6836%。

  同“意票116,373,523股,占出,席本;次股东大:会?且对该项议案有表决,权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.5910%。

  同意票116,481,723股,占出“席本次“股东大会且”对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决;权股份总数的!99.6836%。

  同意票116,462,623股,占出席本次!股东大:会且对该。项议案有表,决。权的股、东及股!东代理“人所持有,表决权?股份、总数的:99.6673%。

  同“意票116,481,723股,占出席本,次股;东大会”且对该?项议案有;表决“权的股东及股东代理人”所持有表决权股份总;数的99.6836%。

  同:意票116,481,723股,占出席本;次股东?大会且!对该项议案有。表决权的股东、及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6836%。

  同意票116,462,623股,占出席。本次股东!大会;且对该”项议案有表决权的股?东及股东代理人所、持有表决权股份总数的99.6673%。

  同“意票116,462,623股,占出席本次股东大会且对?该项议案有表决权,的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6673%。

  同意票116,482,323股,占出席本次股东大会且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6841%。

  上述第:(9)项议案为,特别决议案,已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  基于上述,本次股东大会的表决程序符合《公司法“》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  综上所述,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的;资格以及表决程序等事宜,均符合中;国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会。决议,合法有效。

  (本页无?正文,为《君合律师事务所上海分所?关于上海神开石油化工装备股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》之签署页)

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